Posts By :

admin

Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021
Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021 150 150 Ramos Reyes y Cía.

En estas reformas se incluyen procedimientos regulatorios para todas las entidades, personas naturales y jurídicas bajo un enfoque basado en riesgos y de la obligación de contar con un Designado de Cumplimiento.

read more
Nuevos instrumentos jurídicos que ordenan la actividad administrativa de la administración pública
Nuevos instrumentos jurídicos que ordenan la actividad administrativa de la administración pública 150 150 Ramos Reyes y Cía.

Desde el año 2019 se han venido implementando cambios en algunas instituciones públicas en los procesos Administrativos, por disposición de la Ley de Procedimientos Administrativos –LPA- que entró en vigencia el 13 de febrero de 2019, el plazo de 18 meses para que la ley fuese implementada finalizó en agosto 2020. A estas alturas las…

read more