Reformas al Instructivo de la Ley de Lavado de Dinero y Activos

Se incorpora la recomendación 15 del GAFI que requiere que los países, para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, deben garantizar que los proveedores de activos virtuales estén regulados por ALA/CFT (lavado de dinero y financiamiento del terrorismo).

En estas reformas se incluyen medidas y requisitos para el registro de los proveedores de servicios de activos virtuales ante la UIF, como los denominados 7 pasos, estableciendo obligaciones generales y reportes, bajo un enfoque basado en riesgos y de la obligación de registrar un oficial de cumplimiento.