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NOVEDADES DE LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACCION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
 NOVEDADES DE LA LEY DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIACION DE LA PROLIFERACCION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA 150 150 Ramos Reyes y Cía.

SUJETOS OBLIGADOS BAJO SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA. La nueva normativa penal redefine el concepto de “sujetos obligados”, limitándose a aquellas personas naturales o jurídicas que, por la naturaleza de sus actividades, representan un riesgo real de lavado de dinero. SE REDUCE LA CANTIDAD DE LOS SUJETOS OBLIGADOS: …

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Creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales en El Salvador, como una entidad autónoma que vigilara las transacciones de activos digitales, a los participantes en dicho mercado, los emisores y los proveedores de activos digitales.
 Creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales en El Salvador, como una entidad autónoma que vigilara las transacciones de activos digitales, a los participantes en dicho mercado, los emisores y los proveedores de activos digitales. 150 150 Ramos Reyes y Cía.

Mediante Decreto Legislativo No 643, publicado DO No. 16 del 24 de enero 2023, se creó el marco legal de operaciones de activos digitales, para regular entre otros las emisiones de ofertas públicas de activos digitales en El Salvador. En dicho cuerpo normativo, se crea…

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Reformas al Instructivo de la Ley de Lavado de Dinero y Activos
 Reformas al Instructivo de la Ley de Lavado de Dinero y Activos 150 150 Ramos Reyes y Cía.

Se incorpora la recomendación 15 del GAFI que requiere que los países, para gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, deben garantizar que los proveedores de activos virtuales estén regulados por ALA/CFT (lavado de dinero y financiamiento del terrorismo). En estas…

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Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021
 Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021 150 150 Ramos Reyes y Cía.

En estas reformas se incluyen procedimientos regulatorios para todas las entidades, personas naturales y jurídicas bajo un enfoque basado en riesgos y de la obligación de contar con un Designado de Cumplimiento. Pantalla completa

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