Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021
Reformas al Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos Acuerdo 380 de la Fiscalía General de Republica DO. 205 del 27 de octubre de 2021 https://ramosreyesycia.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpg 150 150 Ramos Reyes y Cía. Ramos Reyes y Cía. https://ramosreyesycia.com/wp-content/themes/corpus/images/empty/thumbnail.jpgEn estas reformas se incluyen procedimientos regulatorios para todas las entidades, personas naturales y jurídicas bajo un enfoque basado en riesgos y de la obligación de contar con un Designado de Cumplimiento.